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    青島雙桃精細化工（集團）有限公司第五屆董事會第四次會議于2013年4月25日在青島海爾山莊召開。公司股東會、監事會會議同期召開。

    出席本次會議的董事有青島海灣集團有限公司曾慶軍、林鳳章、陳安源董事，中國信達資產管理股份有限公司張德印、王振董事，中國華融資產管理公司武振全董事，青島市企業發展投資公司范建軍董事因故未出席會議，委托林鳳章董事行使職責。會議由董事長曾慶軍同志主持，公司各股東代表、監事會成員及公司經營層高管人員列席了會議。

    會議審議通過了公司總經理林鳳章同志2012年度工作報告。公司董事會認為2012年對公司來講，是歷史上最為困難的一年。由于國際國內經濟增速趨緩，需求萎縮，紡織染化品和化工中間體產能過剩，公司生產經營比預想的要困難得多。公司遇到的困難既有整個化工行業面臨的共性問題，也有企業的特殊困難，董事會對公司經營層一年來的工作給予了肯定。

    會議審議通過了《關于關于調整財務負責人的議案》。董事會根據公司總經理林鳳章同志的提名，聘任于曙光同志任青島雙桃精細化工（集團）有限公司財務負責人。

會議審議通過了公司2012年度財務決算及2013年度財務預算報告。公司董事會認為，2013年國內外經濟形勢依然錯綜復雜，我國經濟增長已由過去的高速增長向中速增長轉換，由規模、速度效益增長向質量、技術效益增長轉換。因此，要求公司經營層嚴格管理、開拓市場、控制費用、加快搬遷發展，確保完成2013年的工作目標。

會議審議通過了《關于現有融資與擔保存量委托授權的議案》和《公司2012年度利潤分配方案》。

    同期召開的股東會審議通過了董事會2012年度工作報告；審議通過了監事會2012年度工作報告;監事會審議通過了公司總經理林鳳章同志2012年度工作報告;審議通過了公司副總經理于曙光同志2012年度財務決算及2013年度財務預算報告，審議通過了《關于現有融資與擔保存量委托授權的議案》，審議通過了《公司2012年度利潤分配方案》。會議完成了預定的議程，圓滿結束。